Revelado: doação de £ 5 milhões de Farage relatada à agência criminal do Reino Unido por questões de lavagem de dinheiro

O presente de 5 milhões de libras para Nigel Farage por um bilionário das criptomoedas foi relatado à Agência Nacional do Crime por banqueiros que estavam preocupados que pudesse ter sido lavagem de dinheiro, o Guardian pode revelar.

A divulgação colocará ainda mais pressão sobre o líder reformista do Reino Unido, que aguarda uma decisão do comissário de normas sobre se a sua não declaração do dinheiro violou as regras parlamentares.

Farage recebeu o prazo de 13h de terça-feira para responder ao Guardian sobre este artigo. Ele fez um discurso em vídeo às 14h anunciando que forçaria uma eleição parcial em sua sede em Clacton-on-Sea.

Essa tentativa de se livrar do crescente escândalo sobre as suas finanças parecia ter saído pela culatra na noite de terça-feira, quando os Conservadores, os Trabalhistas, a Restauração da Grã-Bretanha e os Liberais Democratas anunciaram que não apresentariam candidatos num concurso descrito como um “circo mediático” e “projecto de vaidade”.

Se Farage for reeleito, é provável que ainda enfrente a investigação parlamentar e qualquer repreensão que se possa seguir.

O Guardian revelou pela primeira vez em abril que Farage recebeu £ 5 milhões do doador da Reforma, Christopher Harborne.

Desde então, Farage deu explicações diferentes sobre a finalidade do dinheiro e insistiu que não tinha obrigação de o divulgar porque não era político na altura, alegando que não tinha qualquer influência na sua decisão de concorrer às eleições gerais de 2024.

No entanto, a última investigação do Guardian levantará novas questões sobre o presente.

De acordo com fontes da indústria financeira, Farage recebeu pelo menos parte dos 5 milhões de libras depois de ter anunciado, em 23 de maio de 2024, que não se candidataria ao parlamento, dizendo que “não era o momento certo para mim”. O saldo de £ 5 milhões foi recebido depois que ele se descartou e, pouco antes, ele disse que concorreria à vaga de Clacton em Essex.

A divulgação da doação de 5 milhões de libras levou à maior crise da carreira política de Farage.

Em correspondência com o Guardian, os advogados de Harborne alegaram que Farage recebeu o dinheiro em 5 de abril de 2024. Não forneceram uma resposta substantiva a perguntas detalhadas sobre o presente e um relatório de atividades suspeitas (SAR) à NCA.

Numa das cartas enviadas ao Guardian, Farage disse não ter conhecimento da SAR. Ele acrescentou: “Não tenho motivos para duvidar da origem final do dinheiro”.

Ele também repetiu acusações infundadas de que as informações teriam sido “obtidas ilegalmente” por este jornal.

Farage disse que não estava na política na época e afirmou que isso significava que não tinha obrigação de divulgar isso. Mas em poucas semanas – em 1 de Maio de 2024 – tornou-se “uma pessoa com controlo significativo” para a entidade corporativa da Reform, o que significa que era efectivamente proprietário e controlava o partido. Ele também foi presidente honorário do partido de março de 2021 a junho de 2024.

Farage não notificou as autoridades parlamentares sobre a doação, mas chegou ao conhecimento dos banqueiros, que não ficaram satisfeitos com a possibilidade de rastrear a origem final dos fundos.

Os bancos prestam especial atenção às transações que envolvem as chamadas “pessoas politicamente expostas”, porque são consideradas como estando em maior risco de suborno, corrupção ou outra criminalidade.

O envolvimento de Harborne com criptomoedas também o torna mais arriscado em termos bancários, pois é mais difícil rastrear a riqueza de indivíduos que transferem quantias dentro e fora de criptomoedas.

Neste caso, o Guardian entende que os banqueiros levantaram um relatório de atividades suspeitas (SAR) sobre a doação em 16 de maio de 2024 junto à NCA. Uma SAR não é prova de irregularidades – é antes um convite para a agência examinar a transação para decidir se há motivos para investigá-la mais detalhadamente. Não é o mesmo que uma denúncia de crime.

Em meados de maio, Farage não tinha recebido a totalidade dos 5 milhões de libras, segundo fontes, e as transferências ainda não estavam concluídas até 22 de maio, quando se descartou publicamente da sua candidatura ao parlamento.

Esse anúncio, no entanto, parece estar em desacordo com os detalhes apresentados num novo livro, The Farage Factor, de Michael Ashcroft, que disse que já estavam em curso planos para lançar a sua candidatura em meados de maio.

O livro afirma: “Em meados de maio, a Reform recrutou Aaron Lobo, produtor da GB News, para ajudar a promover um evento em que Farage iria anunciar a sua candidatura”. Acrescenta que o Hipódromo de Leicester Square, Londres, estava “sob consideração” como local do evento.

Farage insistiu repetidamente que o dinheiro era um “presente incondicional” e que não tinha motivos para declará-lo às autoridades parlamentares. Mas o momento das transferências irá certamente levantar mais questões sobre a sua decisão de se candidatar ao parlamento e se o recebimento do dinheiro foi um factor.

Quando questionado sobre o presente, Farage deu diversas explicações sobre a finalidade do presente. Inicialmente, ele disse que o dinheiro foi dado para pagar a sua segurança, depois descreveu-o como uma recompensa pela campanha pelo Brexit. Em conversas às vezes irritadas com repórteres, ele disse desde então que “não era da conta de ninguém” o que ele fazia com o dinheiro e que poderia gastá-lo em carros esportivos Ferrari, se quisesse.

Questionado sobre a SAR, Farage repetiu a sua afirmação de que as informações sobre os 5 milhões de libras foram obtidas ilegalmente. Ele disse não ter conhecimento de quaisquer “discussões” com a NCA sobre transações em que esteve envolvido.

Numa carta ao Guardian, ele disse: “Não tenho motivos para duvidar da origem final do dinheiro”.

Os advogados que atuam em nome de Harborne não responderam a um pedido de comentários e perguntas detalhadas.

Em abril, Harborne disse numa entrevista ao Telegraph que o dinheiro era “para apoiar a segurança de Nigel não apenas agora, mas para o resto da sua vida”. Ele acrescentou que na época em que fez o presente “nunca pensei que ele voltaria à política”.

Um porta-voz da NCA disse: “A NCA não confirma ou nega o recebimento de SARs, nem comenta como qualquer SAR é utilizado. As SAR são confidenciais e a violação dessa confidencialidade corre o risco de cometer um delito de denúncia ao abrigo da Lei dos Produtos do Crime.”

A NCA recebe centenas de milhares de SAR todos os anos. A equipe relativamente pequena que os trata já teve dificuldades para acompanhar os relatórios e sinalizar aqueles que merecem uma investigação mais profunda.

O Guardian entende que a NCA duplicou a equipa que recebe SAR nos últimos anos, substituiu os sistemas informáticos que armazenam e partilham relatórios com as agências de aplicação da lei e procurou melhorar a qualidade dos relatórios com novas diretrizes.

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