Mais transações da Reforma no Reino Unido no valor de milhões relatadas à Agência Nacional do Crime

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Uma série de transações envolvendo as figuras mais importantes do Reform UK e doações ao partido fez com que os banqueiros denunciassem potenciais preocupações de lavagem de dinheiro à Agência Nacional do Crime, descobriu uma investigação do Guardian.

Na terça-feira, o Guardian revelou que o presente não revelado de £ 5 milhões fornecido ao líder reformista, Nigel Farage, por um bilionário da criptomoeda pouco antes das eleições gerais de 2024 foi relatado à NCA.

Um deles diz respeito a uma doação de 1 milhão de libras feita à Britain Means Business, uma organização de angariação de fundos para a Reform UK, antes das últimas eleições gerais. Metade do milhão de libras foi então transferida por Tice, como diretor da empresa, para a Reform UK. Renomeada de Leave Means Leave, Britain Means Business é uma empresa usada para ajudar a financiar a Reforma. O £ 1 milhão aparentemente veio da aristocrata e doadora da Reforma do Reino Unido, Fiona Cottrell. Neste caso, o Guardian entende que os funcionários do banco não estavam satisfeitos com o facto de os fundos terem vindo dele. A NCA procurou a ajuda de uma agência parceira estrangeira para rastrear a origem original dos fundos.

Duas outras SAR referem-se a um empréstimo de George Cottrell à Tice. O empréstimo foi concedido pouco antes de Tice finalizar a compra de um imóvel e fazer uma doação partidária, e não foi reembolsado até que essas duas transações fossem concluídas, segundo fontes. George Cottrell é filho de Fiona Cottrell e é um fraudador condenado, ex-vice-tesoureiro do Ukip e associado próximo de Farage.

Um quarto refere-se ao presente de 5 milhões de libras do empresário tailandês Christopher Harborne para Farage, que foi revelado pela primeira vez pelo Guardian em abril.