Agência da Caixa Econômica Federal no centro de Maceió Ana Clara Pontes/g1 A Polícia Federal (PF) realizou, nesta quinta-feira (3), uma operação para investigar possíveis crimes de estelionato contra a Caixa Econômica Federal. Foram expedidos sete mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão contra alvos em Maceió e Rio Largo, na região metropolitana da capital. A PF não informou quantos suspeitos foram presos durante a Operação Faces Expostas. Bens dos investigados foram sequestrados para ressarcir o prejuízo causado aos cofres públicos. Caso sejam responsabilizados, os suspeitos poderão responder por estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal, falsificação de documentos particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Suspeitos de estelionato contra a Caixa Econômica são alvos de operação da PF em Maceió e Rio Largo
Agência da Caixa Econômica Federal no centro de Maceió Ana Clara Pontes/g1 A Polícia Federal (PF) realizou, nesta quinta-feira (3), uma operação para investigar possíveis crimes de estelionato contra a Caixa Econômica Federal. Foram...
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A PF não informou quantos suspeitos foram presos durante a Operação Faces Expostas. Bens dos investigados foram sequestrados para ressarcir o prejuízo causado aos cofres públicos.
- Caso sejam responsabilizados, os suspeitos poderão responder por estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal, falsificação de documentos particulares, lavagem de dinheiro e...
- As investigações apontam que o grupo usou documentos falsos para abrir sete contas bancárias.
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As investigações apontam que o grupo usou documentos falsos para abrir sete contas bancárias. Quatro foram abertas em agências da Caixa Econômica Federal, três em Maceió e uma em Nazaré da Mata, no interior de Pernambuco. As outras três contas foram abertas em bancos digitais, cujos nomes não foram informados pela PF. Ainda segundo a polícia, os investigados teriam usado as contas abertas na Caixa para contratar serviços de crédito e transferir os valores para outras contas fraudulentas. A prática teria como objetivo ocultar a origem ilícita do dinheiro. Durante as buscas, em um dos endereços, foram encontrados materiais que seriam utilizados para falsificar documentos, como espelhos em branco, produtos químicos e impressoras.